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  • Pregunta: Pregunta 7La regla de debida diligencia de clientes (DDC) requiere que el banco identifique la identidad de los beneficiarios (individuo(s)) finales de una entidad legal, sujeto a ciertas excepciones.Selecciona la respuesta correcta.CiertoFalso

    Pregunta 7
    La regla de debida diligencia de clientes (DDC) requiere que el banco identifique la identidad de los beneficiarios (individuo(s)) finales de una entidad legal, sujeto a ciertas excepciones.
    Selecciona la respuesta correcta.
    Cierto
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    La regla de debida diligencia de clientes (DDC) es...

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