Pregunta: Pregunta 1Para cumplir con la identificación de los beneficiarios finales (UBO, por sus siglas en inglés) de una entidad, el banco debe:Selecciona todas las respuestas correctas.Identificar la persona o personas que tienen el control de la entidad.Identificar las personas que sucederán a los propietarios.Identificar la persona o personas que son dueños o

Pregunta $1$

Para cumplir con la identificaci$ó$n de los beneficiarios finales $($UBO$,$ por sus siglas en ingl$é$s$)$ de una entidad, el banco debe:

Selecciona todas las respuestas correctas.

Identificar la persona o personas que tienen el control de la entidad.

Identificar las personas que suceder$á$n a los propietarios.

Identificar la persona o personas que son due$ñ$os o tienen inter$é$s propietario de $25\%($BVI$,10\%)$ o m$á$s$.$